IDNAGA99 - Wynn Las Vegas, sebuah kasino terkemuka di Las Vegas dan anak perusahaan dari Wynn Resorts Limited, telah setuju untuk menyita uang sebesar $130.131.645 untuk menyelesaikan tuduhan kriminal yang terkait dengan operasi keuangannya. Penyelesaian ini, yang diumumkan pada hari Jumat, 6 September 2024, oleh Kantor Kejaksaan A.S., Distrik Selatan California, menandai apa yang diyakini sebagai penyitaan terbesar oleh kasino berdasarkan pengakuan atas pelanggaran pidana.
Rincian tuduhan dan penyelesaian:
Tuduhan tersebut menyatakan bahwa Wynn Las Vegas bersekongkol dengan bisnis pengiriman uang tanpa izin secara global untuk memfasilitasi transfer dana demi keuntungan finansial kasino. Operasi ini melibatkan transaksi yang rumit, yang memungkinkan para penjudi asing untuk melewati undang-undang moneter asing dan AS.
Jaksa AS Tara McGrath menekankan pentingnya akuntabilitas, dengan menyatakan, “Kasino, seperti semua bisnis, akan dimintai pertanggungjawaban ketika mereka mengizinkan pelanggan untuk menghindari hukum AS demi keuntungan. Pengawasan federal berupaya mencegah dana ilegal mencemari bisnis yang sah, memastikan bahwa kasino menawarkan pilihan hiburan yang bersih, berkembang, dan aman.”
Sebagai bagian dari Perjanjian Non-Penuntutan, Wynn Las Vegas mengakui menggunakan bisnis yang tidak terdaftar ini untuk menghindari sistem keuangan konvensional, dengan menggunakan metode seperti perjudian “Kepala Manusia” dan transfer “Uang Terbang” untuk mengaburkan asal-usul dan pergerakan uang.
Dalam satu contoh, transaksi dilaporkan melibatkan agen independen bernama Juan Carlos Palermo, yang mengelola lebih dari 200 transfer yang melibatkan lebih dari $17,7 juta untuk pelanggan kasino asing melalui rekening bank yang terhubung ke Wynn Las Vegas. Kasino ini juga terlibat dalam praktik-praktik seperti mengizinkan penjudi proxy untuk beroperasi di bawah arahan individu lain, dengan sengaja menghindari pengawasan sumber dana yang diwajibkan oleh hukum federal.
Tanggapan Pemerintah dan Wynn terhadap penyelesaian:
“Kasus ini menunjukkan sifat kompleks dari kejahatan keuangan dan menggarisbawahi komitmen kami untuk memberikan keadilan bagi mereka yang berusaha merusak hukum keuangan AS,” kata Christopher Davis, penjabat agen khusus yang bertanggung jawab atas HSI San Diego dalam siaran pers resmi Departemen Kehakiman (DOJ). Carissa Messick dari IRS-Criminal Investigation menambahkan, “Dengan sengaja menghindari persyaratan Undang-Undang Kerahasiaan Bank adalah bentuk pencucian uang. Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum ini, ke mana pun arahnya.”
Wynn Resorts mengkonfirmasi bahwa pembayaran sebesar $130 juta tersebut berasal dari dana yang terlibat dalam transaksi yang dipermasalahkan. Penyelesaian ini mencakup kesepakatan untuk meningkatkan langkah-langkah kepatuhan perusahaan untuk mencegah masalah hukum di masa depan. Perusahaan menyatakan kelegaannya karena telah menyelesaikan masalah hukum yang telah berlangsung lama ini dan mencatat kerjasamanya dengan investigasi multi-tahun yang dimulai pada tahun 2014.
Dalam masalah hukum yang terpisah, Wynn juga dilaporkan telah menyelesaikan gugatan class action mengenai tuduhan terhadap mantan Chairman dan CEO Steve Wynn, terkait klaim pelecehan seksual. Penyelesaian ini menandai berakhirnya proses hukum terkait tuduhan tersebut.
Menurut Nevada Independent, penyitaan keuangan yang signifikan ini dan resolusi hukum yang menyertainya menyoroti upaya yang sedang berlangsung oleh pihak berwenang AS untuk memantau dan mengatur operasi kasino secara ketat. Badan Pengawas Permainan Nevada, meskipun mengetahui perjanjian non-penuntutan, belum mengungkapkan apakah mereka akan melakukan penyelidikan sendiri terhadap masalah ini.
